Diplomado en Psicología Forense
Diplomado en Psicología Forense
Diplomado en Auditoría Forense
Durante el diplomado, exploraremos metodologías de auditoría forense, técnicas de análisis de evidencia y normativa vigente. La formación combinará teoría y práctica, con estudios de caso y ejercicios aplicados que les permitirán desarrollar habilidades para enfrentar situaciones reales.
Al finalizar el diplomado, estarán capacitados para identificar riesgos financieros, analizar fraudes y elaborar informes forenses con rigor y ética profesional, contribuyendo al fortalecimiento del control organizacional.
Estamos seguros de que esta será una experiencia enriquecedora para su desarrollo profesional.
Semana 1
Introducción a la Auditoría Forense y Marco Conceptual
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¿Qué es la auditoría forense? Diferencias con la auditoría tradicional.
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Marco legal y normativo aplicable (normas internacionales, leyes locales, estándares de auditoría).
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Tipos de fraude financiero: corrupción, malversación, lavado de dinero, entre otros.
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Perfil del auditor forense: habilidades técnicas y blandas.
Semana 2
Técnicas y Herramientas de Investigación Forense
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Metodología de investigación forense: recolección de evidencia, cadena de custodia.
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Análisis financiero forense: detección de irregularidades en estados financieros.
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Uso de tecnología en la auditoría forense: software especializado, minería de datos, inteligencia artificial.
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Entrevistas forenses: técnicas para obtener información clave
Semana 3
Prevención del Fraude y Compliance
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Evaluación de riesgos de fraude: identificación de áreas vulnerables.
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Diseño e implementación de controles internos antifraude.
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Programas de compliance y ética corporativa.
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Whistleblowing: canales de denuncia y protección al denunciante.
Semana 4
Auditoría y Contaduría Forense Aplicada a la Defensa
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Contaduria Forense aplicada a la defensa
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Auditoria Forense aplicada a la defensa
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El papel del auditor forense en procesos legales: peritajes y testimonios.
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Cadena de Custodia